证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2022-010
远信工业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议通知和议案于2022年4月9日以邮件、书面等方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议会议表决情况
1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年财务状况及经营成果。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
5、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：2021年度募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金使用管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，能够更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案》（公告编号：2022-007）。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。
因全体监事为本议案的关联监事，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交2021年度股东大会审议。
8、审议通过《2022年度第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告所包含的信息充分反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
远信工业股份有限公司监事会
2022年4月21日