西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2022年4月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年4月13日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务的关联交易议案》
该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生、张金涛先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。
（同意7票，反对0 票，弃权0 票，回避2票）
相关内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二二年四月二十日