证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2022-019
广州达安基因股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月20日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15至2022年4月20日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表435人，代表股份数量507,279,003股，占上市公司总股份的36.1452％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量481,796,689股，占公司总股份的34.3295％。具体如下：
股东广州中大控股有限公司代表：张浩宇先生，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物工程中心有限公司代表：黄立强先生，代表公司股份206,053,909股
股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份16,647,266股
股东、公司董事长：何蕴韶先生，代表公司股份25,483,707股
股东：陈玉先生，代表公司股份33,312股
股东：李秀玉女士，代表公司股份186,500股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共429人，代表股份数量25,482,314股，占上市公司总股份的1.8157％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共431人，代表股份数量25,702,126股，占上市公司总股份的1.8314％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意502,247,801股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0082％；反对4,981,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.9819％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意502,281,601股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0149％；反对4,947,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.9752％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％。
（三）审议通过了《2021年度财务决算议案》；
表决结果：同意502,231,841股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0051％；反对4,990,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.9838％；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
（四）审议通过了《2021年度利润分配议案》；
表决结果：同意502,700,538股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0974％；反对4,103,869股，占出席会议所有股东所持股份的0.8090％；弃权474,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0936％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意21,123,661股，占出席会议的中小股东所持股份的82.1864％；反对4,103,869股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9670％；弃权474,596股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8465％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意502,386,101股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0355％；反对4,792,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.9448％；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意502,222,298股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0032％；反对4,792,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.9448％；弃权264,072股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意20,645,421股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3257％；反对4,792,633股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6468％；弃权264,072股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0274％。
（七）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意20,661,470股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
80.3882％；反对4,946,156股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
19.2442％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.3677％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意20,661,470
股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的80.3882％；反对4,946,156股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的19.2442％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的0.3677％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，关联股东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生回避了该项议案的表决。
（八）审议通过了《2022年财务预算议案》；
表决结果：同意502,264,841股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0116％；反对4,979,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.9816％；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0069％。
（九）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果：同意501,890,557股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9378％；反对5,365,246股，占出席会议所有股东所持股份的1.0577％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意20,313,680股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0350％；反对5,365,246股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8747％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0903％。
（十）审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意502,989,858股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1545％；反对4,226,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.8331％；弃权62,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0124％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意21,412,981股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3121％；反对4,226,165股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4429％；弃权62,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2450％。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意502,197,897股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9984％；反对5,069,206股，占出席会议所有股东所持股份的0.9993％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意20,621,020股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2308％；反对5,069,206股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7229％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0463％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣2021年度述职报告。吕德勇先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2021年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2021年度述职报告》全文已于2022年3月31日刊
登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛先生、韩思明先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2021年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
2022年4月20日