招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2022年第四次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年4月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年4月20日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任朱瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，详见公司今日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。