证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2022-044
河北润农节水科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月20日
2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数132,926,329股，占公司有表决权股份总数的50.8891%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,516,672股，占公司有表决权股份总数的4.0262%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席6人，独立董事兰才有、俞放虹因新冠肺炎疫情防控原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据2021年度公司生产经营情况及2022年面临的机遇和挑战，在此基础上董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
详见公司2022年3月30日披露的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》以及2022年经营计划和2021年实际经营数据，董事会拟定了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2021年年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见公司2022年3月30日披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东对该议案的表决情况为：10,515,572 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9895%；1,100股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0105%；0股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司2022年3月30日披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-032）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年审计机构》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于变更部分募集资金用途》
1.议案内容：
详见公司2022年3月30日披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数132,925,229股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。中小股东对该议案的表决情况为：10,515,572 股同意，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9895%；1,100股反对，占出席本次会议的中
小股东所持有表决权股份总数的0.0105%；0股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （六） | 《2021年年度权益分派预案》 | 10,515,572 | 99.9895% | 1,100 | 0.0105% | 0 | 0% |
| （十） | 《关于变更部分募集资金用途》 | 10,515,572 | 99.9895% | 1,100 | 0.0105% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
度股东大会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2022年4月20日