光大证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”或“公司”）2019年首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，截至2021年12月31日，光大证券对福蓉科技首次公开发行股票持续督导期限已经届满。鉴于福蓉科技首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，光大证券继续对募集资金使用情况履行持续督导职责。光大证券对福蓉科技本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】838号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（闽华兴所（2019）验字C-002号）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定的要求，公司制定了《四川福蓉科技股份公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批制度，所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。于2019年5月17日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。于2019年5月17日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2022年3月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
| 公司名称 | 银行名称 | 银行账号 | 截至2022年3月31日余额（单位：元） | 专户用途 |
| 福蓉科技 | 中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行 | 78260188000572846 | 9,440,376.86 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设 |
| 福蓉科技 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 119912465861 | 5,076,437.94 | 研发中心建设 |
| 合计 | 14,516,814.80 |
公司于2020年
月
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币10,000.00万元，管理期限自董事会审议之日起不超过
个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司于2021年
月
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募
集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、期限12个月内的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元），在上述额度内资金可滚动使用。截至2022年3月31日，公司暂时闲置募集资金现金管理情况如下：
| 公司名称 | 银行名称 | 截至2022年3月31日余额（单位：元） | 购买期限 | 收益率（%） | 品种 |
| 福蓉科技 | 兴业银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2022.03.23/2022.04.25 | 1.5/2.98/3.22 | 结构性存款 |
| 福蓉科技 | 兴业银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2022.03.23/2022.04.25 | 1.5/2.98/3.22 | 结构性存款 |
| 合计 | 40,000,000.00 |
（二）募集资金投资项目情况
、募集资金使用计划公司《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目及募集资金使用计划的安排如下：
| 序号 | 募投项目 | 项目投资规模（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
| 1 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目 | 37,562.00 | 30,000.00 |
| 2 | 研发中心 | 3,100.00 | 2,987.95 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 45,662.00 | 37,987.95 | |
2、募集资金使用情况截至2022年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
| 序号 | 募投项目 | 募集资金拟投入金额（万元） | 募集资金实际投入金额（万元） |
| 1 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目 | 30,000.00 | 27,643.52 |
| 2 | 研发中心 | 2,987.95 | 663.17 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 37,987.95 | 33,306.69 | |
二、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况
（一）本次拟终止实施的募投项目及其剩余募集资金的相关情况截至2022年3月31日，公司拟终止实施的募集资金投资项目实施的进展情况如下：
| 类别 | 项目名称 | 计划使用募集资金（万元） | 实际使用募集资金（万元） | 已完成进度（%） |
| 募集资金投资项目 | 研发中心 | 2,987.95 | 663.17 | 22.19 |
（二）本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因本次终止募集资金投资项目为“研发中心”，该项目通过购置仪器、设备以及投资新建一栋研发大楼，用于公司产品研发，计划投入募集资金2,987.95万元。
在“研发中心”项目建设实施过程中，公司结合研发实际情况，已经使用部分募集资金购置了主要研发仪器、设备等，基本能满足目前公司研发试验使用。同时，本着成本控制且满足项目需要的原则，公司拟放弃针对本项目的研发中心大楼的施工建设，充分利用公司自身原有的研发场地进行项目产品研发，从而大幅减少了募集资金的投入，使得“研发中心”项目终止后剩余募集资金2,507.64万元（包括利息及理财收益，实际余额以资金转出时专户余额为准）。
同时，2022年公司投资设立了子公司，项目建设所需资金较大，为了确保公司日常生产经营资金及新品研发投入，公司拟将“研发中心”项目终止后的全部剩余募集资金永久补充公司流动资金。
三、本次事项对公司的影响
公司本次终止“研发中心”募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次将剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，规范使用该部分资金。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）独立董事意见公司独立董事认为公司本次终止“研发中心”募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次剩余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见公司第二届监事会第十三次会议认真审查了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》相关事项，认为公司本次终止“研发中心”募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前生产经营的实际情况做出的调整，符合公司及全体股东的利益。本次剩余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，全体监事一致同意该事项。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经第二届董事会第十四次会议审议通过，福蓉科技独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定等文件的规定，保荐机构对公司本次终止实施部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
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光大证券股份有限公司
2022年月日