益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于暂时取消召开2021年年度股东大会暨暂时取消独立董事公开征集委托投票权的公告
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，并定于2022年4月26日召开公司2021年年度股东大会，详见公司于2022年4月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消召开公司2021年年度股东大会的议案》，具体情况如下：
一、暂时取消股东大会的相关情况
1、暂时取消的股东大会的届次：2021年年度股东大会。
2、暂时取消的股东大会的召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月26日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15至下午15:00。
3、暂时取消的股东大会的股权登记日：2022年4月20日。
4、2021年年度股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的暂时取消而
一并暂时取消。
二、股东大会暂时取消的原因及后续安排
鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东的身体健康，公司决定暂时取消原定于2022年4月26日在公司二楼会议室召开的2021年年度股东大会。
待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》等相关规定。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十日