无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2022年4月15日以专人送达方式发出通知。
（三）本次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-037）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司2022年第二次临时股东大会已就公司本次非公开发行A股股票相关事宜授权董事会全权办理，因此本次议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月21日