广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年4月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月20日以通讯方式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的议案》。
具体内容详见公司2022年4月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任王燊先生为公司财务负责人的公告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度基建技改项目投资框架计划的议案》。
具体内容详见公司2022年4月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》；
具体内容详见公司2022年4月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的公告》。
（四）会议决定股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.公司《第八届董事会2022年第二次临时会议决议》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年4月21日