公告编号：2022-034证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月12日下午2:00。
2、网络投票起止时间：2022年5月11日15:00—2022年5月12日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832876 | 慧为智能 | 2022年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
本公司聘请的广东信达律师事务所两位律师。公司会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
公司会议室公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（二）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
公告编号：2022-034市后三年股东分红回报规划的议案》
（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（七）审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（九）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十一）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》
（十二）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十三）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（2022-005）。
（十四）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（2022-005）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十五）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统
（十六）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十七）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十八）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（十九）审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市慧为智能科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（二十）审议《关于制定〈深圳市慧为智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统
（二十一）审议《关于制定〈深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
（二十二）审议《关于公司拟认定核心技术人员的议案》
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（十）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（九）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2022-004）。
1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2022年5月11日上午9:00-11:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0755-26650129
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、风险提示
| 公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。（如适用）公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2019年年度报告》和《2020年年度报告》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为10,892,206.01元、26,652,512.93元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为13.66%、27.26%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。 请投资者关注风险。 |
六、备查文件目录
| 2.《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
2022年4月20日