公告编号：2022-014证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
深圳市慧为智能科技股份有限公司
| 董事会议事规则（草案） （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 |
| 第二十七条 决议的执行 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上责成相关人员通报已经形成的决议的执行情况。 第二十八条 会议文件保存 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。 第六章 附则 第二十九条 在本规则中，除非上下文另有说明，“以上”含本数，“超过”不含本数。 第三十条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。 第三十一条 本规则与《公司章程》的规定有抵触时，以《公司章程》规定为准。 第三十二条 本规则经股东大会审议通过，自公司股票在北京证券交易所上市之日起生效并开始实施。本规则生效后，公司原董事会议事规则自动废止。 第三十三条 本规则的修改由股东大会批准。 本规则由董事会负责解释。 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2022年4月20日