证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-024
浙江省新能源投资集团股份有限公司第一届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于2022年4月9日以邮件等形式通知全体监事，于2022年4月19日下午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱东临先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报表审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年1-12月的经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2022年度融资额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度融资额度的公告》。表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。10、审议通过《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于财务公司风险评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于财务公司资金存放风险处置预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的
公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第一届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2022年4月19日