股票代码：600506 股票简称：*ST香梨 公告编号：临2022—19号
新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2021年4月9日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2021年4月19日以现场和通讯表决相结合方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案。
公司2021年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2022）第211019号）。监事会同意公司《2021年度财务决算报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2021年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《年度报告摘要》。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2021年度利润分配
方案》的议案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-3,593.34万元，截至2021年12月31日公司累计未分配利润为-16,329.48万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，监事会同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2021年度公司内部控制不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2021年度内部控制审计报告》的议案。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2021年度内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2022）第211026号），认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制审计报告》。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2022年第一季度报告》的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022年第一季度报告》。
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则》。
（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于换届选举第八届监事
会监事的议案。公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。第八届监事会由五名监事组成，其中三名监事为股东代表监事，二名为职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事会同意提名胡彦女士、张爱勇先生、赵树杰先生三人为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
经公司2022年第一次职工代表大会决议通过，选举宋斌女士、史兰花女士为公司第八届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。上述（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○二二年四月十九日
附件：
一、监事候选人个人简历
胡彦：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司人力资源部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。胡彦女士未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张爱勇：男，汉族，1977年6月出生，本科学历，会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部会计、副经理。现任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。张爱勇先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东新疆昌源水务
集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵树杰：男，汉族，1988年5月出生，中共党员，清华大学法律硕士，取得法律职业资格。曾任深圳市建信投资发展有限公司投资发展部员工、副经理、高级业务副经理等职。现任深圳市建信投资发展有限公司总经理助理职务。
赵树杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工监事个人简历
宋斌：女，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。现任统一石油化工有限公司法务总监兼董事会秘书。
宋斌女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史兰花：女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科学历。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表，上海西力科实业发展有限公司监事。
史兰花女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。