900915 中路B股
中路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ：
●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立信会计师事务所或立信）
●本事项尚需提交公司股东大会审议
中路股份股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022年4月18日召开公司十届十次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计4500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至 |
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、 自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目成员信息
1.基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 倪一琳 | 2006年 | 2002年 | 2006年 | 2019年 |
| 签字注册会计师 | 唐成 | 2015年 | 2012年 | 2015年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 黄晔 | 1996年 | 1999年 | 1994年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：倪一琳
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年-2021年 | 第一创业证券股份有限公司 | 签字合伙人、签字会计师 |
| 2020年-2021年 | 浙农集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2021年 | 中路股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2021年 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2021年 | 上海隧道工程股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2021年 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：唐成
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年 | 第一创业证券股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021年 | 上海数据港股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020年-2021年 | 中路股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄晔
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年 | 万达信息股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 上海龙头（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年、2021年 | 上海爱建集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 地素时尚股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2021年 | 2022年 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 60.00 | 60.00 | 0 |
| 内控审计收费金额（万元） | 30.00 | 30.00 | 0 |
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2022年度审计机构事项提交董事会审议。
（二）公司独立董事对该事项予以一致认可，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁布的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度财务与内部控制审计机构。
（三）公司于 2022年4月 18日召开十届十次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇二二年四月二十日