公告编号：2022-014证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月10日14:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2022-014会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 837046 | 亿能电力 | 2022年4月30日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
公司聘请的上海市汇业（无锡）律师事务所浦智华、华佳悦律师参会见证。无锡市新吴区锡达路219号公司
二、会议审议事项
（一）审议《2021年度董事会工作报告》
无锡市新吴区锡达路219号公司议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
（三）审议《2021年年度报告》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《2021年度财务决算报告》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（五）审议《2022年度财务预算报告》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
（六）审议《2021年度权益分派》
平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《预计2022年日常性关联交易》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-012）。
（八）审议《续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2022-012）。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《独立董事2021年度述职报告》
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-015）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案内容详见2022年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-015）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席
（二）登记时间：2022年5月10日14:00
（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪成标 联系地址：无锡市新吴区梅村锡达路219号 联系电话：0510-81151978 传真：0510-88554020 邮政编码：214112
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（一）公司《第三届董事会第八次会议决议》；
| （二）公司《第三届监事会第八次会议决议》。 |
无锡亿能电力设备股份有限公司董事会
2022年4月19日