四川发展龙蟒股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2022年4月15日以邮件形式发出,会议于2022年4月19日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席曾远辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》
公司拟向四川省先进材料产业投资集团有限公司(以下简称“四川先进材料集团”)、四川省盐业总公司(以下简称“四川盐业”)发行股份购买其合计持有的四川发展天瑞矿业有限公司(以下简称“天瑞矿业”)100%股权(以下简称“本次交易”)。因本次交易财务数据更新需要,公司聘请的具有从事证券服务业务资格的审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年12月31日为审计基准日,对天瑞矿业进行加期审计并出具了《四川发展天瑞矿业有限公司2019年、2020年、2021年审计报告》(川华信审(2022)第0219号),对本次交易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅,出具了《四川发展龙蟒股份有限公司备考审阅报告》(川华信审(2022)第0220号)。前述报告详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事傅若雪女士进行了回
避表决。
(二)审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产之业绩补偿补充协议>的议案》同意公司与四川先进材料集团、四川盐业签署《发行股份购买资产之业绩补偿补充协议》,对业绩承诺等相关条款进行补充约定。《发行股份购买资产之业绩补偿补充协议》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的(www.cninfo.com.cn)《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事傅若雪女士进行了回避表决。
(三)审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定,基于加期后的审计报告、备考审阅报告及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复,公司监事会同意对《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行更新修订。《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事傅若雪女士进行了回避表决。
三、备查文件
1、第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二二年四月十九日