公告编号：2022-011证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月15日
2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。2021年监事会的工作总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
| 1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平披露《2021年年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议了《2021年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2022-011本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年第一季度报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司编制了《2022年第一季度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号 2022-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司编制了《2022年第一季度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号 2022-009）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）公司《第三届监事会第八次会议决议》
| （二）公司董事、监事、高级管理人员关于2020年年度报告的书面确认意见。 （三）监事会关于2021年年度报告的书面审核意见。 （四）监事会关于2022年第一季度报告的书面审核意见 |
无锡亿能电力设备股份有限公司
监事会2022年4月19日