证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-036
北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月18日（星期一） 以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的2021年年度报告。公司独立董事递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
公司2021年度实现营业收入202,010.97万元，归属于母公司净利润-16,667.31万元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2021年度经审计的财务报告>的议案》经审议，董事会通过了中勤万信会计师事务所出具的“勤信审字【2022】第0971号”《北京易华录信息技术股份有限公司2021年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、审议通过了《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
经审议，董事会通过了《2021年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2022年度财务预算报告》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》
《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度日常经营关联交易预计事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。关联董事杨新臣、徐忠华、林拥军回避表决。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
为了保证2022年经营目标的实现，易华录拟根据2022年预算情况申请综合授信额度75亿元，有效期12个月。易华录将根据公司实际资金状况及经营需要据实使用授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
九、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，
具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。能够满足公司 2022年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
经审计，公司在2021年度净利润为负。鉴于以上情况，根据《公司章程》的利润分配规定，公司2021年度的利润情况不具备现金分红的条件。因此，公司拟2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信鉴字【2022】第0016号《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十二、审议通过了《关于<2022年度重大风险评估报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2022年度重大风险评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十三、审议通过了《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法（试行）>的议案》
经审议，董事会通过了修订公司《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十四、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
十五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
易华录股权激励计划共计分三期解禁，截至目前2018年、2019年业绩对应的股权激励第一期、第二期已解禁。因公司与联营企业之间未实现内部交易损益处理方式进行变更，对2018-2020年这三年的相关报表数据进行追溯调整。调整后，2018年与2020年业绩目标可完成，2019年业绩目标未完成，但对应股权激励部分已解禁。为了充分维护中小股东的利益，公司拟对第三期股权激励限制性股票共计3,380,986股予以回购注销。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
公司拟对第三期股权激励限制性股票共计3,380,986股予以回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少3,380,986股，公司总股本由665,814,309股变更为662,433,323股。
公司对应的注册资本及股份总数发生了变更，现拟对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：
| 条款 | 修改前内容 | 修改后内容 |
| 第七条 | 公司注册资本为人民币66581.4309万元。 | 公司注册资本为人民币66243.3323万元。 |
| 第二十条 | 公司股份总数为66581.4309万股，均为人民币普通股。 | 公司股份总数为66243.3323万股，均为人民币普通股。 |
公司注册资本将由原来的人民币66581.4309万元减少为人民币66243.3323万元。现拟授权公司行政部门办理工商登记变更相关事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、关于提请召开2021年度股东大会的议案
经审议，公司拟提请召开2021年度股东大会，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2022年4月19日