证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2022-014
赞宇科技集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十八次会议于2022年4月19日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
公司独立董事徐亚明女士、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
经审阅公司编制的2021年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2021年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
2021年实现营业总收入11,201,212,668.12元；实现利润总额1,042,867,467.94元；归属于上市公司股东的净利润796,031,719.07元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。
该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度公司利润分配的预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以扣除通过回购专户持有本公司股份后的总股本460,446,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），共计派发现金红利92,089,272.4元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。
该议案尚须交公司 2021年度股东大会审议。
六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》及《证券时报》公告。
七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制自我评价报告》。
八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2022年度财务审计机构。
该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
九、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2022年度公司及子公司
申请银行综合授信额度不超过人民币67亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。
该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
十、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2022年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。
该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议
十一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。
十二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告》。
十三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品交易的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度开展商品衍生品交易的公告》及《证券时报》公告
十四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
十五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》及《证券时报》公告
十六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<公
司章程>及章程附件相关条款的议案》；具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程》。该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。
十七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》。
十八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；
公司定于 2022年5月12日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2022年4月19日