南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2022年4月18日上午9:00,以现场+通讯(视频)会议方式召开。监事推举职工监事农清华女生主持本次会议,应参加表决5人,实际表决5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
2.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年年度报告》(稿)(全文、摘要)。
3. 以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度财务决算报告》。
4. 以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度利润分配的预案》:2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
6.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》:
同意公司计提坏账准备共约173.63万元,将影响公司2021年度利润总额约-173.63万元。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会2022年4月20日