证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2022-021
上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会改变了召开方式，由现场投票与网络投票相结合的方式，改变为全部以网络投票的方式。变更说明详见2022年4月14日在巨潮资讯网披露的公告《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》。
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开情况
1．会议召集人：公司第四届董事会。2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。3．会议召开方式：线上会议（董监高及律师）和股东网络投票相结合的方式。4．会议召开的日期、时间：
（1）线上会议时间：2022年04月19日（星期二）下午14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年
04月19日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。5．会议召开地点：线上会议。6．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议决定召开公司2021年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东9人，代表股份32,362,525股，占上市公司总股份的35.5976％。中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,059,384股，占公司股份总数2.2652％。2．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以网络投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
提案1.00 《关于公司＜2021年度董事会工作报告＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案2.00 《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案3.00 《关于公司＜2021年年度报告及其摘要＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。提案4.00 《关于公司＜2021年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案5.00 《关于公司＜2021年度利润分配预案＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案6.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.01 《股东大会议事规则》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.02 《董事会议事规则》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.03 《监事会议事规则》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。提案7.04 《关联交易管理制度》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.05 《对外担保管理制度》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.06 《募集资金使用管理制度》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.07 《独立董事工作制度》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案8.00 《关于调整公司2022年度董事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
此议案关联股东回避表决。
表决结果：本议案获得通过。提案9.00 《关于调整公司2022年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案10.00 《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案11.00 《关于＜未来三年（2022-2024年）股东回报规划＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。提案12.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意32,357,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；反对4,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,054,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7795％；反对4,540股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
君合律师事务所律师何廷财律师、蔡敬律师出席了本次股东大会，进行线上见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1.《上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2022年04月19日