证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-011
宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月19日以现场方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长陈志磊先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：
一、《2021年度董事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯
网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
二、《2021年度总经理工作报告》；（详见公司在巨潮资讯
网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、《2021年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
四、《2021年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨
潮资讯网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
五、《2022年度经营工作计划》；（详见公司在巨潮资讯网
发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
六、《2021年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网
发布《2021年度报告》）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
七、《2022年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
八、《2021年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所审计，2021年年度母公司实现净利润为-105,810,642.29元。加年初未分配利润-672,928,643.46元，报告期末可供股东分配的利润为-778,739,285.75元。鉴于公司2021年末未分配利润为负值，
因此2021年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
九、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
根据《企业会计准则》及计提资产减值准备相关会计政策，经对2021年末存在可能发生减值迹象的坏账、合同资产、存货、在建工程、商誉等资产进行全面清查和评估后，2021年度拟计提各项减值损失83,799,858.91元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十、《2022年度日常经营性关联交易预计》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；
同意于2022年5月20日（星期五）15:00召开宝塔实业股份有限公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月13日（星期五）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十二、《2021年内部审计工作总结及2022年内审工作计划》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十三、《独立董事年度述职报告》；（详见公司在巨潮资讯
网发布的公告）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交2021年度股东大会审议。特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022年4月19日