北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以邮件方式发出第十四届监事会第一次会议通知。
2. 本次监事会于2022年4月19日以现场会议的方式召开。
3. 本次监事会由全体监事推荐监事税翎女士召集和主持，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》；
全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，并于2022年4月19日召开第十四届监事会第一次会议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2. 审议通过《关于选举税翎女士为第十四届监事会监事会主席的议案》。
监事会同意选举税翎女士为公司第十四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会2022年4月19日