证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-039
北京指南针科技发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第十三届董事会第一次会议，会议审议通过聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下。
一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：冷晓翔先生
董事会秘书：孙鸣先生
财务总监：郑勇先生
副总经理：孙鸣先生、陈岗先生、张黎红女士、屈在宏先生
证券事务代表：陈馨女士、李静怡女士
上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了同意意见，一致同意聘任冷晓翔先生为公司总经理，聘任孙鸣先生为公司董事会秘书，聘任郑勇先生为公司财务总监，聘任孙鸣先生、陈岗先生、张黎红女士、屈在宏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座联系电话：010-82559889传真：010-82559999电子信箱：compass@mail.compass.com.cn
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2022年4月19日
附件：
高级管理人员简历冷晓翔先生冷晓翔先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位；2006年7月至2007年12月，任搜狐公司研发中心研发工程师、项目经理职务；2007年12月入职公司，先后担任项目经理、经理、总监、副总经理职务。现任公司董事、总经理。
截至本公告之日，冷晓翔先生持有公司股份486,458股，持股比例0.12%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
孙鸣先生
孙鸣先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1999年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位。孙鸣先生是公司发起人之一，指南针软件程序主创人员，参与了软件系统的实施、编写、管理工作；2001年4月至2011年8月担任公司信息总监、副总经理等职务；2011年9月至2013年5月在北京创之君咨询有限公司担任经理职务；2013年5月至今在公司先后担任董事、副总经理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
截至本公告之日，孙鸣先生持有公司股份3,395,348股，持股比例0.84%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
郑勇先生郑勇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1999年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位；2003年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位；曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监；2011年至今担任公司董事、财务总监。
截至本公告之日，郑勇先生持有公司股份342,979股，持股比例0.08%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
陈岗先生
陈岗先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于东南大学仪器科学与工程系智能控制系统专业；1999至2001年，任职于北京指南针证券研究有限公司；2001年入职指南针，先后担任公司市场部、资讯部、策划部经理及总经理助理等职务，现任公司副总经理。
截至本公告之日，陈岗先生持有公司股份1,219,715股，持股比例0.30%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
张黎红女士张黎红女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于北京工商大学货币银行专业，具有证券投资咨询执业资格；1999年7月至2001年2月，任北京鑫牛财经资讯有限公司编辑；2001年2月加入指南针，先后在资讯部、市场部、产品部工作，现任公司副总经理、产品部总监。
截至本公告之日，张黎红女士持有公司股份565,542股，持股比例0.14%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
屈在宏先生
屈在宏先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2004年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学硕士学位；曾就职于北京搜狐有限公司，任开发工程师；2008年1月加入指南针，先后在网站部、运维部工作，曾任公司运维部总监、总经理助理及监事等职务，现任公司副总经理。
截至本公告之日，屈在宏先生持有公司股份474,167股，持股比例0.12%，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券事务代表简历陈馨女士陈馨女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年毕业于中南财经政法大学法学专业，获法学学士学位，具有法律职业资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任湖北威德律师事务所律师助理、实习律师、湖北佳哲律师事务所律师，武汉市万科物业服务有限公司法务；2012年7月入职公司，现任公司法务、证券事务代表。
截至本公告之日，陈馨女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
李静怡女士
李静怡女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年毕业于美国约翰逊威尔士大学，获工商管理硕士学位，2021年毕业于泰国正大管理学院，获工商管理哲学博士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年5月至2015年10月任PCG ADVISORY GROUP大中华区副总裁；2015年11月至2016年8月任皓天财经集团客户经理；2016年10月至2020年1月任狮华公关顾问（上海）有限公司助理总监。2020年2月入职公司，担任公司投资者关系总监。
截至本公告之日，李静怡女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。