天水华天科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

                  天水华天科技股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知和议案等材料已于 2011 年 10 月 31 日以电子邮件、书面送达方式发送至各
位监事，并于 2011 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定。会
议审议通过了如下决议：
    审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》。
    公司本次募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的
相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同
意公司分别对“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目”、“集成电路高端
封装测试生产线技术改造项目”和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造
项目”预先已投入的 112,144,073.02 元、22,043,984.66 元和 105,373,926.98 元自
筹资金进行置换，置换募集资金总额 239,561,984.66 元。
    同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       天水华天科技股份有限公司
                                                 监事会
                                         二○一一年十一月五日