证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2022-024
浙江奥翔药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月19日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月9日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。监事会认为：公司董事会编制的《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定。我们同意《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：
2022-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、公司拟以现有总股本287,047,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元（含税），共计派发现金红利人民币29,278,859.89元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.06%。
2、公司拟以现有总股本287,047,646股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增114,819,058股。本次转增完成后，公司总股本将由287,047,646股增加至401,866,704股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。
监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年年度报告》和《奥翔药业2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2021年度内部控制评价报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-028）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度为全资子公司提供不超过人民币60,000.00万元的担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》监事会认为：本次公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。同意公司及全资子公司使用最高额不超过10亿元人民币（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会
2022年4月20日