公告编号：2022-026证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于2022年4月30日召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年4月26日，有关会议事项详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-022。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2022年4月17日，公司董事会收到单独持有3.56%股份的股东陈勇书面提交的《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案函》，提请在2022年4月30日召开的2022年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
临时提案二：
为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过4,000,000.00元（大写：肆佰万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照8%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东陈勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈勇提出的临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2022年第二次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于任命董事》议案
（二）审议《关于提名张振华为公司独立董事》议案
（三）审议《关于提名李华峰为公司独立董事》议案
（四）审议《<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度>》议案
（五）审议《<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度>》议案
（六）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
（七）审议《为全资子公司提供担保》议案
（八）审议《为控股子公司提供担保暨股权出质》议案
（九）审议《关联交易》议案
五、备查文件目录
1.《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案函》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年4月19日