郑中设计：2021年度董事会工作报告

深圳市郑中设计股份有限公司2021年度董事会工作报告

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断持续提升科学决策水平。按照公司年初既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会较好的履行了董事会的各项职责，现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

一、2021年总体经营情况

（一）经营指标

报告期内，公司实现营业收入19.05亿元，同比上升0.62%，实现营业利润0.21亿元，同比下降39.74%%，实现归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，同比下降35.61%，经营活动产生的现金流量净额309,158,135.05，同比增加63.53%。报告期内公司营业收入、营业利润和净利润变化的主要原因是：公司报告期内经营业绩变化的主要原因：（1）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，预计计提减值损失约1.45亿元，（2）报告期内公司加强应收账款管理，有效改善现金流。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，从而提升公司的业务拓展能力和盈利能力。

（二）报告期内公司主要开展的工作

公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时，已制定了合理的利润分配政策，积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平，进一步完善了内部各项管理制度，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。

（三）内部治理

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系，切实保障全体股东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率，在原有ERP（内部办公协作软件）基础上，持续优化内部审批流程，不断提升工作效能。并根据相关工作计划的制定与实施过程的全监督，通过定期考核、绩效评估等各项工作，将在运行中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通，确保了公司的经营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公司从设立之初就秉承着以人为本的管理方针，以员工的队伍的构建为重点。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳各项社会保险；建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度，调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。

（四）报告期内获得的荣誉

公司设计品牌Cheng Chung Design（CCD）在美国专业室内设计杂志《室内设计》（Interior Design）公布的“2020全球室内设计百大榜单”中，Cheng ChungDesign（CCD）排名为亚太区第一名，“2019年全球酒店设计百大排名”中，ChengChung Design（CCD）保持全球第三名，2019、2020连续两年被世界品牌实验室（World Brand Lab）评为“亚洲品牌500强”，2020年荣登《中国500最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。报告期内， Cheng Chung Design（CCD）获得多项重要国际奖项，其中苏宁钟山高尔夫酒店、弥勒东风韵美憬阁

精选酒店获得由美国金钥匙大奖《Gold Key Award》颁发的Gold Key Awards金钥匙奖；弥勒半朵云艺术家会客厅项目获得由德国设计协会(Design ZentrumNordrhein Westfalen)颁发的Red Dot Award德国红点奖；西安丝路酒店由缪斯设计奖《MUSE Design Awards》颁发的缪斯设计铂金奖。同时，公司是深圳“文化百强”、“品牌百强”、 “国际信誉品牌”企业，同时被科技创新委员会、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业。

二、2021年度日常工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满。经公司2021年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会成员由7人组成：郑忠先生、刘云贵先生、邱小维先生、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、靳庆军先生、陈燕燕女士、章顺文先生（后三位为独立董事），郑忠先生为董事长；公司高级管理人员由9人组成：刘云贵先生任总经理、王小颖女士任副总经理兼董事会秘书、罗桂梅女士任副总经理兼财务总监、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生、邱小维先生、林铮先生、蔡彭华先生、RAY AN CHUANG（庄瑞安）先生、李夏楠先生、均任副总经理；会议还选举产生了新一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成人员。

（二）董事会的会议情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
三届二十八次	1．审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》。	2021年3月16日	《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网	2021年3月17日
三届二十九次	1．审议通过《公司2020年度董事会工作报告》的议案；	2021年4月28日	《中国证券报》、《证券时	2021年4月29日

2．审议通过《公司2020年度总经理工作报告》的议案； 3．审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》的议案； 4．审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 5.审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6.审议通过《公司2020年度利润分配的预案》的议案； 7.审议通过《公司2020年度财务决算报告和公司2021年度财务预算报告》的议案； 8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 9.审议通过《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》； 10.审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》； 11．审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》； 12.审议通过《关于2020年提高上市公司质量自查报告的议案》； 13.审议通过《外汇套期保值业务管理制度》的议案； 14.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 15.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 16.审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》； 17.审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》；

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

	18.审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信的议案》。
三届三十次	1. 审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》； 2. 审议通过《关于向华侨银行香港分行申请贷款的议案》。	2021年7月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年7月31日
三届三十一次	1. 审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》的议案； 2. 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3. 审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》 。	2021年8月19日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年8月20日
三届三十二次	1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的议案； 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案； 3. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 4. 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 5. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》； 6. 审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。	2021年9月1日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年9月2日
四届一次	1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 2. 审议通过《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书	2021年9月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年9月18日

	的议案》； 5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 7. 审议通过《关于聘任公司审计及内控中心负责人的议案》； 8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
四届二次	1. 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》； 2. 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》。	2021年10月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年10月26日
四届三次	1. 审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2. 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。	2021年12月13日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年12月14日

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	刊登媒介	决议刊登日期
2021年第一次临时股东大会	1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。	2021年1月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年1月12日
2020年年度股东大会	1. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》的议案； 2. 审议通过《公司2020年度监事会工	2021年5月21日	《中国证券报》、《证券时报》、《上	2021年5月22日

	作报告》的议案； 3. 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》的议案； 4. 审议通过《公司2020年度利润分配的预案》的议案； 5. 审议通过《公司2020年度财务决算报告和公司2021年度财务预算报告》的议案； 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 审议通过《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。		海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2021年第二次临时股东大会	1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的议案； 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案； 3. 审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案； 4. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案； 5. 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 6. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。	2021年9月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年9月18日
2021年第三次临时股东大会	1. 审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。	2021年12月29日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2021年12月30日

报告期内，由董事会提请召开4次股东大会，2021年第一次临时股东大会、

2020年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会已严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、2022年工作规划

2022年，公司将持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效提升公司治理水平，主要开展如下工作：

（一）持续提高公司经营业绩

2022年，公司要继续加强设计品牌建设，加强研发和科技应用，公司将在增加营业收入及利润、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施，为公司、股东及债权人创造新的利润增长点。

（二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系

2022年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化运作治理

2022年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2022年，董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度工作计划的顺利完成。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会2022年4月19日