证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-015号
中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的公告
重要内容提示：
? 委托理财受托方：本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。
? 本次委托理财金额：不超过人民币18,500万元；其中横琴中珠融资租赁
有限公司15,000万元，广西玉林市桂南医院有限公司3,500万元。
? 委托理财产品名称：尚无具体产品名称，主要购买国有银行或股份制银
行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。
? 委托理财期限：理财产品尚无具体期限，本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
? 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司使用闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：公司控股子公司根据财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，最大限度地提高资金运营效益，为公司谋取投资收益。
（二）资金来源：下属控股子公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、投资额度：不超过人民币18,500万元，其中横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）15,000万元，广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）3,500万元。
2、投资品种：主要为国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。
3、投资期限：本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
（四）公司对委托理财相关风险及风险控制措施
1、投资风险
1）虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2）公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司采取措施如下：
1）公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则，建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
2）公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3）公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6）公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同。
（二）委托理财的资金投向
主要为国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。
（三）风险控制分析
公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估，本次委托理财投资中低风险理财产品，到期预计能取得相应的收益。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财事项将在董事会审议批准通过后开始实施，尚未正式签署委托理财合同，暂无受托方情况。公司将根据后续购买情况，及时披露相关进展。
四、对公司的影响公司
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证不影响公司资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
本次委托理财事项，主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理
财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及独立董事的意见
（一）决策程序的履行：
1、审议情况：公司于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司融资租赁公司、桂南医院自公司董事会批准之日起一年内使用最高额度不超过人民币18,500万元的闲置资金投资购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
2、授权管理：董事会审议通过后，授权控股子公司融资租赁公司、桂南医院经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择发行主体、选择中低风险理财产品及券商发行的收益凭证、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
3、信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证的名称、金额、期限、收益等。
4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
（二）独立董事意见
在确保符合国家法律法规、满足公司正常生产经营、保障投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司控股子公司利用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证，有利于提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项已履行必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的约定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次控股子公司利用闲置资金委托理财的事项。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金 |
| 1 | 珠海华润银行七天通知存款 | 3,000 | 3,000 | 11.81 | - |
| 2 | 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨） | 5,000 | 5,000 | 38.93 | - |
| 3 | 利多多公司稳利21JG5517期（8月特供B款）人民币对公结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 10.18 | - |
| 4 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期E款 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | - |
| 5 | 利多多公司稳利21JG6352期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 5.33 | - |
| 6 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨） | 700 | 700 | 0.63 | - |
| 7 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌） | 700 | 700 | 1.03 | - |
| 8 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第297期G款 | 5,000 | 5,000 | 17.97 | - |
| 9 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第309期D款 | 4,000 | 4,000 | 11.22 | - |
| 10 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天（挂钩汇率看跌） | 800 | 800 | 1.15 | - |
| 11 | 利多多公司稳利21JG8001期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 85.49 | - |
| 12 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（挂钩汇率看涨） | 700 | 700 | 0.64 | - |
| 合计 | 39,900 | 39,900 | 199.72 | - | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 100,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 2.682% | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | -47.960% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 18,500 | ||||
| 总理财额度 | 18,500 | ||||
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十一次会议决议
（二）公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案之独立意见
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日