中珠 医疗控股股份 有 限公司
内部控 制 审计报 告
大华内字 [2022100012‘ 号
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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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北京注册会计师协 会
业 务报告统 一编码报备 系统
业务报各统一编码 : 11o101482022074012702
中珠 医疗控股股份有限公司 2021年 度 内部
报告名称 :
控制审计报告
报告文号: 大华 内字 [2022]000124号
被审 (验 )单 位名称 : 中珠 医疗控股股份有 限公司
会计师事务所名称 : 大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
业务类型 : 专项审计
报告 日期 : 2o22年 04月 19日
报备 日期 : 20224F.04月 18.日 `
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会计师协会报备 ,不 代表北
说明 :本 备案信息仅证明该报告已在北京注册
何形式的保证 。
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任
中珠医疗控股股份有限公司
内部控制审计报告
(截 止 2021年 12月 31日 )
目 录 页 次
内部控制审计报告 1-2
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大华会计”●务所 (特 殊0t合 伙 )
北京市海淀区西四环中路 16号 院 7号 楼 12层 【10∞ 39〕
电话 :86(10)58350011传 真 :86(10)58350(X)6
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内 部 控 制 审 计 报 告
大华 内字 [2022]000124号
中珠 医疗控股股份有限公司全体股东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及 中国注册会计师执 业准则的相
关要求 ,我 们 审计 了中珠 医疗控股股份有限公司 (以 下简称 中珠医疗 )
2021年 12月 31日 的财务报告 内部控制的有效性 。
一 、企业对 内部控制 的责任
按照 《企业 内部控制基本规范 》、《企业 内部控制应用指引》、《企
业 内部控制评价指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评
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价其有效性是企业董事会的责任 。
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二 、注册会计师的责任
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我们的责任是在实施审计 工作的基础 上 ,对 财务报告 内部控制的 丶
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有效性发表审计意见 ,并 对注意到的非财务报告 内部控制的重大缺陷
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进行披露 。
三 、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。
此外 ,由 于情况 的变化可能导致 内部控制变得不恰 当 ,或 对控制政策
和程序遵循的程度 降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来 内部控制的
第 1页
人华内?[2022]∞ 0124号 内部控制市计报告
有效性具有 一 定风险 。
四 、财务报告内部控制审计意见
我们 认为 ,中 珠医疗于 2021年 12月 31日 按 照 《企业 内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告 内部控
制。
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附件 2:
授权委托 书
合伙人程银鲞 :
根据 《财政部关于注 册会计师在审计报告上签名盖章有关 问题 的
通知》(财 会 [2001]1035号 )及 本所 《关于发布 〈2022年 度签署 业 务
报 告合伙人授权 名单 )的 通知》 [大 华风字 (2022)3号 ]之 规定 ,本
委托人现将大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )签 订的业 务约定书 ,
保密协议 ,出 具的审计报告 、验 资报告 、审阅报 告和审核报 告等业 务
报告的审核签字权授予你 ,你 要严格遵 守中 国注册会计师执 业准则 以
及相关法律法规 的规定 ,按 照本所制定的内部控制制度认真 履行逐级
复核程序 ,严 格控制和合理规避审计风险 ,确 保业 务报告 公正 、公允 、
实事求是 。
合伙人」匿.鲤 董L注 册会计师证 书编号为 : 340300142002。
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本授权委托书 自 2022年 1月 1日 至 2022年 12月 31日 有效 。 阝
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授权人 (首 席合伙 人 ):
大华会 通 合伙 )
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| ST中珠：中珠医疗控股股份有限公司内部控制审计报告（大华内字[2022]000124号） （下载公告） |
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| 公告日期:2022-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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