证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-014
昊华化工科技集团股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）、西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）、中昊国际贸易有限公司（以下简称“中昊贸易”）、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”）、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司（以下简称“曙光院”）、昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”），上述公司均为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为公司各层级子公司提供总额不超过42亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。截止公告日，公司担保余额为人民币39,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.46%，全部为对全资子公司提供的担保。
●本次担保无反担保。
●该对外担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
●截至公告日，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，本公司拟为各层级子公司（包括已设及新设）提供总额不超过42亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，具体明细如下:
（金额单位：万元）
| 子公司名称 | 担保金额预估 |
| 中昊晨光化工研究院有限公司 | 190,000 |
| 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 40,000 |
| 西南化工研究设计院有限公司 | 80,000 |
| 中昊国际贸易有限公司 | 8,000 |
| 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 | 1,000 |
| 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 | 46,000 |
| 昊华气体有限公司 | 55,000 |
| 合计 | 420,000 |
在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增超过担保额度情况除外）；公司可根据实际需要，在总体担保额度内，根据各层级子公司（包括已设及新设）实际情况，担保额度可以在公司各层级子公司（包括已设及新设）之间进行调剂。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1．2022年3月29日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议（通讯）审议通过《关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案》，并提交公司董事会审议。
2．2022年4月18日，公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）和第七届监事会第二十六次会议（通讯）均审议通过《关于审议公司2022年度为子公司
融资提供担保计划的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在42亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2021年年度股东大会召开之日至2022年年度股东大会召开之日。
二、被担保人基本情况
（一）中昊晨光化工研究院有限公司
1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）2．住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路193号3．法定代表人：李嘉4．注册资本：102,384.21万元人民币5．经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；热力生产和供应；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；城市绿化管理；特种设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；肥料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；饮料生产；餐饮服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；肥料生产；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。6．关联关系：晨光院为公司的全资子公司。截至2021年12月31日，晨光院合并范围内资产总额合计为347,102.45万元，负债总额为111,650.62万元（其中的银行贷款总额11,080万元和流动负债总额76,971.78万元），归属于母公司净资产为233,875.47万元；2021年度，晨光院营业收入为214,369.20万元，归属于母公司的净利润为29,830.33万元。
（二）黎明化工研究设计院有限责任公司
1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）2．住所：洛阳市西工区邙岭路5号3．法定代表人：韦永继4．注册资本：79,073.94万元人民币5．经营范围：钯催化剂、氧化铝载体、稳定剂、氢氟酸（464.1吨/年）、六氟化硫（1000吨/年）、三氟化氮（100吨/年）、四氟甲烷（200吨/年）的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；环境保护技术研究；环保工程的施工（凭有效资质证经营）；环保设备制造及销售；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务；监督检验、检测（以上范围凭有效许可证或资质证书经营）。一氧化二氮[压缩的]、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氦[压缩的]、氖[压缩的]、氩[压缩的]、氪[压缩的]、氙[压缩的]、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氢化硅、氚、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨﹥50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨（无仓储）的批发。
6．关联关系：黎明院为公司的全资子公司。
截至2021年12月31日，黎明院合并范围内资产总额为155,060.08万元，负债总额为57,417.75万元（其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额44,745.65万元），归属于母公司净资产为97,642.33万元；2021年度，黎明院营业收入为123,469.39万元，归属于母公司的净利润为15,571.12万元。
（三）西南化工研究设计院有限公司
1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2．住所：成都高新区高朋大道5号
3．法定代表人：陈健
4．注册资本：32,862.88万元人民币
5．经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；期刊出版；特种设备设计；特种设备制造[分支机构经营]；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油天然气技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；广告发布；气体、液体分离及纯净设备制造[分支机构经营]；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造[分支机构经营]；仪器仪表销售；仪器仪表修理；特种设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）[分支机构经营]；新型催化材料及助剂销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造[分支机构经营]；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造[分支机构经营]；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）[分支机构经营]；技术进出口；货物进出口；
会议及展览服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）[分支机构经营]；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；标准化服务；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）[分支机构经营]；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；工业自动控制系统装置制造[分支机构经营]；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造[分支机构经营]；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造[分支机构经营]；实验分析仪器销售；生态环境材料制造[分支机构经营]；生态环境材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。
6．关联关系：西南院为公司的全资子公司。截至2021年12月31日，西南院合并范围内资产总额为131,495.76万元，负债总额为53,731.91万元（其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额52,703.96万元），归属于母公司净资产为77,763.85万元；2021年度，西南院营业收入为104,538.94万元，归属于母公司的净利润为8,069.03万元。
（四）中昊国际贸易有限公司
1．类型：有限责任公司（法人独资）2．住所：北京市朝阳区小营路19号1号楼A901号、A902号3．法定代表人：黄永堂4．注册资本：3,000万元人民币5．经营范围：化肥、化工原料、化工产品、医药原料、化学矿产品、化工
装备、机械设备、建筑材料、轻工产品、纺织品、林产品、农用化工产品的销售、仓储；销售汽车（不含九座以下乘用车）及零配件、家用电器、电子产品、仪器仪表；化工原料的生产；进出口业务；技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介）；不带有储存设施经营危险化学品（经营范围以危险化学品经营许可证为准）（危险化学品经营许可证有效期至2024年04月22日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）6．关联关系：中昊贸易为公司的全资子公司。截至2021年12月31日，中昊贸易合并范围内资产总额为15,493.14万元，负债总额为9,921.71万元（其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额9,921.71万元），归属于母公司净资产为5,571.42万元；2021年度，中昊贸易营业收入为56,750.06万元，归属于母公司的净利润为800.96万元。
（五）中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
1．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）2．住所：甘肃省兰州市城关区东岗东路1477号3．法定代表人：王文忠4．注册资本：3,965.37万元人民币5．经营范围：涂料及相关产品、化工原料及产品、化工助剂（不含危险化
学品）、化工仪器、仪表、精细化工系列产品的研究开发、生产、销售；涂料技术开发，转让，咨询，技术培训及服务；涂料技术信息交流服务；《现代涂料与涂装》期刊的出版；防腐保温施工；设计制作印刷品广告，利用自有《现代涂料与涂装》杂志发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）6．关联关系：北方院为公司的全资子公司。截至2021年12月31日，北方院合并范围内资产总额为19,929.91万元，负债总额为12,286.57万元（其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额5,242.32万元），归属于母公司净资产为7,643.34万元；2021年度，北方院营业收入为5,155.16万元，归属于母公司的净利润为606.48万元。
（六）中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）2．住所：桂林市东郊横塘路55号3．法定代表人：王继泽
4．注册资本：10,000元万人民币5．经营范围：航空轮胎、汽车轮胎、特种轮胎、专用防护防腐装置、密封
套、包装箱、人体防护装置及服装、橡塑胶布制品、充气式气囊装置、囊式储存装置、高分子复合材料、专用化学产品（不含危险化学品）、天然橡胶的研究、试制、制造、销售（以上涉及许可审批的凭有效许可证经营）；高分子隐身材料、高分子屏蔽材料、电磁防护材料、生化防护材料及其制品、装置的研究、试制、制造、销售（以上经营范围涉及许可审批的项目凭有效许可证经营）；医疗器械研究、生产、销售（许可审批项目除外）；轮胎制造技术及工程咨询服务；特种轮胎质量监督检验；销售汽车（小轿车除外）；橡胶制品、塑料制品、化工产品（危险化学品除外）、金属及有色金属材料、化工机械成套设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）6．关联关系：曙光院为公司的全资子公司。截至2021年12月31日，曙光院合并范围内资产总额为72,561.26万元，负债总额为35,985.78万元（其中的银行贷款总额6,500.00万元和流动负债总额21,007.89万元），归属于母公司净资产为36,535.48万元；2021年度，曙光院营业收入为34,101.66万元，归属于母公司的净利润为6,035.87万元。
（七）昊华气体有限公司
1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）2．住所：河南省洛阳市吉利区道南路12号3．法定代表人：姚庆伦4．注册资本：20,000万元人民币5．经营范围：电子化学品（包含电子气体、湿电子化学品）、其他特种气体
（包含医用气体、标准气体）、工业气体化学品的技术研发、技术服务、分析检验、生产、销售，相关原材料的制造及销售（不含危险化学品）；工程科学技术研究、工程咨询、工程承包；从事本公司技术相关机械设备的研发、制造、安装、维修、租赁；产品包装容器及零部件的设计、加工、检验检测、销售；仓储服务
（不含危险化学品，不含煤炭）；期刊出版（凭有效许可证经营）；国内广告制作、发布及代理；会议及展览服务；道路普通货物运输，危险品货物运输［2类、3类、8类］（以上凭有效许可证经营）；从事货物或技术进出口业务。
6．关联关系：昊华气体为公司的全资子公司。截至2021年12月31日，昊华气体合并范围内资产总额为152,610.11万元，负债总额为58,707.69万元（其中的银行贷款总额17,556.10万元和流动负债总额29,659.97万元），归属于母公司净资产为92,081.36万元；2021年度，昊华气体营业收入为60,617.55万元，归属于母公司的净利润为6,256.04万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保主体、担保金额、担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司担保风险。
四、董事会意见
为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各层级子公司（包括已设及新设）提供总额不超过42亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司（包括已设及新设）实际情况，担保额度可以在公司各层级子公司（包括已设及新设）之间进行调剂。
同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在42亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2021年年度股东大会召开之日至2022年年度股东大会召开之日。
2022年4月18日，公司第七届董事会第三十一次会议（通讯）审议通过《关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案》，该担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保余额为人民币39,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.46%，全部为对全资子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
报备文件：
1. 昊华科技第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议
2. 昊华科技第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议
3.被担保人营业执照复印件