证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2022—046
晨光生物科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日发出了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，又于2022年4月15日发出了《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2022年4月19日下午14:30现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共20人，代表公司股份167,399,371股，占有表决权股份总数的31.4203%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份37,742,700股，占有表决权股份总数的7.0842%。出席现场会议的股东或授权代表共9人，代表公司股份129,673,449股，占有表决权股份总数的24.3393%；参加网络投票方式的股东或授权代表共11人，代表公司股份37,725,922股，占有表决权股份总数的7.0810%。公司部分董事、监
事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师以视频方式列席了本次股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于<募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
表决结果：同意167,380,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,723,800股，占出席会议中
小股东所持股份的99.9499%；反对18,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0501%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
（八）审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》
表决结果：同意167,380,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.9887%；反对18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对18,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0501%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意164,481,171股，占出席会议有表决权股份总数的98.2567%；反对2,918,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.7433%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意34,824,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.2682%；反对2,918,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.7318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
（十）审议通过了《关于修订公司部分制度（一）的议案》
表决结果：同意164,481,171股，占出席会议有表决权股份总数的98.2567%；反对2,918,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.7433%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意34,824,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.2682%；反对2,918,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.7318%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
股东李凤飞先生持有公司955,883股，因其属于本议案关联方，进行了回避，
其他出席会议与本议案无关联关系的股东（合计持有公司股份166,443,488股）进行了表决。
表决结果：同意166,424,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.9886%；反对18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,723,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对18,900股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0501%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十三）审议通过了《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
表决结果：同意167,399,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,742,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、王源以视频方式列席了本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2022年4月19日