证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-011
中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月19日上午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于2022年4月8日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
1、审议通过《关于审议<2021年年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2021年高管薪酬考核情况及制定2022年高管薪酬考核办法的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事傅冠军、周智对本议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
3、审议通过《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于审议<2021年年度独立董事履职报告>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度独立董事履职报告》。
5、审议通过《关于审议<董事会审计委员会2021年年度履职情况报告>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。
6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
7、《关于公司2021年年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度内部控制审计报告》。
8、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》。
10、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。
11、审议通过《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司2021年年度社会责任报告》。
12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
13、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》。
14、审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
15、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年5月10日以现场股票结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年4月20日