中广天择传媒股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、 2021年度利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币159,476,148.03元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本130,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利19,500,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为86.91%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十八次会议,会议全票审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。
2、独立董事意见
独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法,同意将公司2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司于2022年4月19日召开第三届监事会第十三次会议,会议全票审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》,并发表如下意见:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理回报,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。
2021年年度利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
中广天择传媒股份有限公司董事会2022年4月20日