证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2022-035
江苏传智播客教育科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年4月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年4月19日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李廷伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》；同日披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2021年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认
真履行监督职责，对公司重大事项、财务管理和关联交易等事项履行了监督检查职能，促进了公司规范运作。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
公司2021年财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。公司监事会同意公司2021年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财，在不影响公司的正常资金周转和需要前提下，适度购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，认为公司及控股子公司与深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为培训活动提供教学辅助管理服务、向关联方转租房屋提供办公场地。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占公司营业收入的比例低，不影响公司整体独立性。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司监事会同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为，公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，IT职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期，完成年限相应调整；IT培训研究院建设项目在原定募集资金使用计划年限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名张鹏先生、苏小粉女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司监事会
2022年4月20日