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永安林业:第九届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-20

福建省永安林业(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日以书面和传真方式发出,2022年4月19日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长朱成庆先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事6人(胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议,授权委托王富炜董事代为行使表决权)。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举沈北灵先生为福建省永安林业(集团)股份有限公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,现选举朱成庆先生为公司第九届董事会提名委员会委员;选举沈北灵先生为公司第九届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员;选举叶豪先生为公司第九届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次增补后,公司各专门委员会构成如下:

专门委员会名称

专门委员会名称召集人委员
战略发展委员会朱成庆沈北灵、王富炜、胡天龙、黄建福
提名委员会黄建福朱成庆、胡天龙、王富炜
薪酬与考核委员会胡天龙沈北灵、王富炜、黄建福
审计委员会王富炜叶 豪、胡天龙、黄建福

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2022年4月19日


  附件:公告原文
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