广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2022年4月9日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间：2022年4月19日；会议召开的方式：
通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。
（二）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会专门委员会工作细则》。
（三）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（2022-032）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》公司拟定于2022年5月13日下午14:30在公司321会议室召开2021年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：
1.2021年度财务决算报告；
2.2022年度财务预算报告；
3.2021年度利润分配预案；
4.关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；
5.2021年度董事会工作报告；
6.2021年年度报告全文及摘要；
7.关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的议案；
8.2021年度监事会工作报告；
9.关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-033）。
三、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年4月19日