浙江汇隆新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年4月19日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、2021年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表2021年度实现净利润72,112,632.87元,母公司2021年度实现净利润72,105,132.87元,根据《公司章程》等相关规定,按照净利润的10%提取法定盈余公积金7,210,513.29元,截至2021年12月31日,合并报表累计未分配利润为235,358,494.33元,母公司未分配利润为235,350,994.33元。
鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展需求,现提议公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本109,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币21,840,000.00元,不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。
在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,如公司股本总额发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,与公司经营业绩及未来发展相匹
配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
三、利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,经审核,监事会认为:2021年度利润分配预案履行了必要的审议程序,符合相关规定和《公司章程》的要求,符合公司的实际情况,维护了公司和股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况和利润分配政策,有利于促进公司持续健康发展,符合投资者尤其是中小投资者的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意审议通过该议案,并同意将该议案提交股东大会进行审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议;
2、第三届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十日