正源控股股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年4月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于新设子公司的议案》
同意公司在海南和北京等地新设直接或间接持股的全资子公司。拟新设的子公司在成立后均为认缴出资，实缴资金根据后续业务开展情况和资金情况经董事会再行决策确定。本次新设子公司目前不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。董事会授权公司经营管理层办理具体事宜（包括工商注册信息、调整公司或现有子公司持有新设子公司的股权比例等相关事项）。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟新设立子公司的公告》（公告编号：2022-027号）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会2022年 4月 20日