太平洋证券股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第二届董事会于 2011 年 10 月 28 日发出召开第十
一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2011
年 11 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召
开。公司六位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
公司股东北京华信六合投资有限公司提名郑亿华先生为公司第二届董事会
董事候选人。郑亿华先生简历详见附件。
公司独立董事王连洲、马跃、李秉心对本议案发表独立意见如下：公司董事
会拟提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人。经审阅郑亿华先生的个人
履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件
禁止和限制的情形；其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应
工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。我们认为郑亿
华先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司章程》规定的任职
条件，公司董事会提名程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，同意提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于制定《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、关于制定《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股
东大会的通知》（临 2011-40）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
附件：
一、郑亿华先生简历
二、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关独立意见
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二日
附件一：
郑亿华先生简历
郑亿华先生，现年 48 岁。中国国籍，硕士研究生学历。曾任广东省广州市
环境保护科学研究所研究人员、广东省广州市华越企业总公司副总经理、广东省
广州市捷进化工有限公司副总经理，现任北京华信六合投资有限公司常务副总经
理。
附件二：
太平洋证券股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2011年11月2日召开的第二届董事
会第十一次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现
就该次会议所涉及的关于提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人的议
案发表独立意见如下：
公司董事会拟提名郑亿华先生为公司第二届董事会董事候选人。经审阅郑亿
华先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件禁止和限制的情形；其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任
本公司相应工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
我们认为郑亿华先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司
章程》规定的任职条件，公司董事会提名程序及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，同意提交股东大会审议。
独立董事：王连洲、马跃、李秉心
二〇一一年十一月二日
