证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-008
山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
3.回避表决情况：
编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据2021年财务实际情况，总结形成了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据2021年财务实际情况，总结形成了《2021年度财务决算报告》。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据对2022年财务工作的合理预计，总结形成了《2022年度财务预算
3.回避表决情况：
报告》。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告》。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-012）。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年独立董事述职报告》（公告编号：
2022-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年独立董事述职报告》（公告编号：
2022-015）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东汉鑫股份有限公司2021年度控股股东及其关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号2022-020）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号2022-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周竹梅、杨秀艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号2022-021）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会》议案
1.议案内容：
3.回避表决情况：
内容详见公司于2022年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-013）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2022年4月19日