证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2022-021转债代码:127048 转债简称:中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。因工作人员疏忽,原披露公告中有部分内容需予以修正,相关内容如下:
一、“提案编码”中部分内容修正
修正前:
1、提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累计投票提案外的所有提案 | √ |
非累计投票提案 | ||
1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
3.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ |
4.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
5.00 | 《关于2021年度财务预算报告的议案》 | √ |
6.00 | 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ |
7.00 | 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
8.00 | 《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》 | √ |
9.00 | 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ |
10.00
10.00 | 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
11.00 | 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》 | √ |
12.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |
13.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |
修正后:
1、提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累计投票提案外的所有提案 | √ |
非累计投票提案 | ||
1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
3.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ |
4.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
5.00 | 《关于2022年度财务预算报告的议案》 | √ |
6.00 | 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ |
7.00 | 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
8.00 | 《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》 | √ |
9.00 | 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ |
10.00 | 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
11.00 | 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》 | √ |
12.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ |
13.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |
二、“附件2 2021年度股东大会授权委托书”中部分内容修正修正前:
兹委托 先生(女士)代表委托人出席宁波中大力德智能传
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累计投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累计投票提案 | |||||
1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于2022年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于2021年度财务预算报告的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 | √ |
修正后:
兹委托 先生(女士)代表委托人出席宁波中大力德智能传
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累计投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累计投票提案 | |||||
1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于2022年度财务预算报告的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 | √ |
除上述内容外,原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年4月20日