西藏矿业发展股份有限公司关于以募集资金
对子公司增资暨募集资金使用进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、公司本次非公开发行股票情况简介
公司本次非公开发行股票募集资金共1,214,335,475.30元，扣除
发行费用后的募集资金净额为1,174,156,404.25元，《非公开发行情
况报告书暨上市公告书》、《募集资金专用账户说明》、《验资报告》及
相关公告已于2011年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网上。本次新增股份41,615,335股，已于
2011年5月13日在深圳证券交易所上市。
本次募集资金将投资于以下项目：
序
项目类型 项目名称 项目实施单位 募集资金投资金额（元）
号
1 扎布耶一期技改工程 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 85,879,500.00
锂矿项目 2 扎布耶盐湖二期工程 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 339,104,500.00
3 白银扎布耶二期工程 白银扎布耶锂业有限公司 271,651,904.25
铜矿项目 4 尼木铜矿项目 尼木县铜业开发有限责任公司 477,520,500.00
合计 - 1,174,156,404.25
本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签订了三方存管协议，详情见2011年6月14日公告的《西藏矿业
发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、以募集资金向各项目实施子公司增资的情况：
根据公司本次非公开发行股票的预案，公司募集资金的使用是以
向各项目实施子公司增资，再投入项目的方式进行。本次向各项目实
施子公司增资的情况如下：
1、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎
布耶”） 增资情况：
（1）公司情况简介
名称：西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司
公司法定代表人：戴扬
公司注册地：日喀则地区日喀则市
住所地：日喀则市珠峰路25号。
经营范围：锂矿、硼矿、钾矿、黄金矿的开发及锂、硼、钾系列
产品，无机盐，盐湖生物资源及产品的开发、生产、销售。
注册资金:43,000万元。
西藏扎布耶最近一期经审计的主要财务数据（单位：万元）
项目 2010 年 12 月 31 日 项目 2010 年度
总资产 44,778.29 营业收入 6,695.84
净资产 28,135.57 净利润 -5,102.65
（2）增资情况
根据募集资金项目进展及各股东情况，本公司以募集资金向控股
子公司西藏扎布耶分期增资，此次本公司增资金额为人民币
25,360.00万元，其中:募集资金投资扎布耶一期技改工程金额为
8,587.95万元, 募集资金投资扎布耶盐湖二期工程金额为16,772.05
万元。
增资完成后西藏扎布耶的注册资本及股权结构变化情况如下：
增资前 增资后
增资金额
出资人 注册资本 注册资本
持股比例 （万元） 持股比例
（万元） （万元）
西藏矿业发展股份有限公司 21,810.00 50.72% 25,360.00 47,170.00 50.72%
西藏自治区矿业发展总公司 9,120.00 21.21% 10,605.00 19,725.00 21.21%
比亚迪股份有限公司 7,740.00 18.00% 9,000.00 16,740.00 18.00%
中国地质科学院盐湖与热水 -
2,580.00 6.00% 2,580.00 2.77% 注 1
资源研究发展中心
西藏金浩投资有限公司 1,720.00 4.00% 2,000.00 3,720.00 4.00%
西藏自治区投资有限公司 30.00 0.07% 35.00 65.00 0.07%
中节能新材料投资有限公司 —— —— 3,000.00 3,000.00 3.23% 注 2
合计 43,000.00 100.00% 50,000.00 93,000.00 100.00%
注 1 本次增资事项中，本公司与西藏扎布耶公司部分股东按照各自持股比例共同对西藏
扎布耶进行增资，股东中国地质科学院盐湖与热水资源研究发展中心放弃增资权利，增资金
额按 1：1 折合为实收资本。
注 2 根据 1999 年国家发改委和财政厅联合发文《国家计委、财政部关于 1999 年高技术
产业化项目中央财政预算内专项资金国家资本金出资人代表有关问题的通知》（计高计
『1999』2252 号文件）和国家发改委发文《国家计委关于下达 2001 年高技术产业化中央预
算内西部选项资金投资计划的通知》（2001 年计高计『2001』2287 号），中国节能投资公司
于 2002 年将扎布耶项目国债资金 3,000 万元拨付给西藏扎布耶。2010 年 6 月 30 日，经双
方协商，西藏扎布耶与中节能新材料投资有限公司（中国节能投资公司的控股子公司）签署
《协议书》。根据《协议书》约定，同意中节能新材料投资有限公司将上述国债资金 3,000
万元转化为西藏扎布耶的注册资本 3,000 万元，西藏扎布耶承诺在西藏矿业以非公开发行
股票募集资金对西藏扎布耶增资时，完成确认中节能新材料投资有限公司股东身份所需的工
商登记手续。
截至 2011 年 9 月 25 日，上述增资已经完成，于 2011 年 10 月
14 日完成工商登记，本公司及西藏扎布耶公司与保荐机构、银行签
订了三方监管协议，详情见同日公告的《本公司及子公司关于签订募
集资金三方监管协议的公告》。
2、白银扎布耶锂业有限公司（以下简称“白银扎布耶”）增资情
况：
（1）公司情况简介
公司名称：白银扎布耶锂业有限公司
成立时间：2004 年 8 月 24 日
注册地址：白银中科院高科技产业园
法定代表人：戴扬
注册资本：2,000 万元
经营范围：锂、硼、钾、溴系列产品的制造
白银扎布耶最近一期经审计的主要财务数据（单位：万元）
项目 2010 年 12 月 31 日 项目 2010 年度
总资产 11,820.92
