浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年4月16日发出，会议于2022年4月19日以通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本1000万元，公司占其股权的100%。同意全资子公司开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过3亿元（该额度可循环使用）。
详见公司同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴先生为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品质量检验，任期三年。
截至本公告日，尹阿庚、尹尚良、许关兴先生未持有公司股份，与公司实际控
制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。尹阿庚、尹尚良、许关兴先生简历附后。
三、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。同意聘任曹秋良先生为公司审计部部长，任期三年。截至本公告日，曹秋良先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曹秋良先生简历附后。特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会2022年4月19日
尹阿庚先生：1962年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。
尹尚良先生：1962年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。
许关兴先生：1956 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员， EMBA。许关兴先生于 1987 年至 1995 年， 任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、 生产科长； 1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理； 1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理； 2007 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部总经理；2009 年 11月至今，任本公司副总经理。
曹秋良先生：1959年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于1980年至1982年，任下溇塑料制品厂会计；1983年至1988年，任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长；1989至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999年至2002年，任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理；2002年至2011年，任本公司财务部副经理；2011年至今，任本公司审计部部长。