宁夏凯添燃气发展股份有限公司2021年度独立董事述职报告
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我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2021年度内相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见。现将我们在2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
报告期内，公司共计召开7次董事会议，我们均实际出席会议，未发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，我们认真阅览相关会议材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
| 姓名 |
| 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数 |
唐 旭7 7现场/通讯冯西平7 7现场/通讯吴 妍7 7现场/通讯
二、发表独立意见情况
2021年度，我们对于董事会审议时需发表独立意见的事项予以了重点关注，进行了认真细致地研究论证。本年度，我们发表独立意见的情形如下：
| 召开 日期 | 会议 届次 | 发表独立意见事项 |
2021.01.26
第三届董事会第十二次会议
1、《关于确认2020年度超出预计金额的日常性关联交易
的议案》的独立意见；
2、《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》的
独立意见
同意
2021.04.22
第三届董事会第十三次会议
意见结果
、关于《
| 2020 |
年度权益分配预案》的独立意见；
2、关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的独立意见；
3、关于《续聘公司 2021年度审计机构的议案》的独立意
见；
| 、关于《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立 |
意见；
5、关于《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见；
6、关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》的独立意见；
7、关于公司《2020年度控股股东及其他关联方资金往来
情况的专项说明的议案》的独立意见
同意
2021.08.11
第三届董事会第十五次会议
关于公司《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见
同意2021.08.25
第三届董事会第十六次会议
1、关于公司《2021年半年度报告的议案》的独立意见；
2、关于公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》的独立意见
同意
2021.12.29
第三届董事会第十八次会议
1、关于公司《预计2022年度日常性关联交易的议案》的
独立意见；
2、关于公司《拟修订公司章程的议案》的独立意见；
、关于公司《修订利润分配管理制度的议案》的独立意见；
| 、关于《提名高永进先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
的独立意见
同意
以上独立意见的内容均已披露于北京证券交易所官方网站（www.bse.cn）。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、我们认真审议了历次董事会所涉及的议案事项，独立、客观、审慎地行
使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益；
2、在履职工作期间，我们通过自身的专业知识向公司提出经营管理工作相
关的合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的科学决策作用。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无公开向股东征集投票权的情况；
2022年度，我们将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事：唐旭、冯西平、吴妍2022年4月18日