山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年4月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年4月18日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》并提交公司股东大会审议；
根据《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，鉴于唐倩、徐德凯、熊锋、方伟、付海港、邹翔、康林等7名原激励对象，因个人原因提出辞职并经公司同意，公司拟回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计78.50万股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》并提交公司股东大会审议；
鉴于公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的78.50万股限制性股票，公司注册资本拟由人民币566,510,368元减少至人民币565,725,368元。根据上述注册资本变更情况，并结合近期修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2022年第一季度报告》；
《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》并提交公司股东大会审议；
表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票，同意付波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票，同意刘强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票，同意王晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》并提交公司股东大会审议；
表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票，同意钟宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
同意5票，反对0票，弃权0票，同意王俊杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
公司独立董事对第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年5月10日召开2022年第一次临时股东大会审议本次会议及监事会通过的需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年四月十八日