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证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-006
广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2022年4月5日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
2、召开方式：本次会议于2022年4月16日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
公司2021年度实现营业收入6,715,535,791.49元，利润总额73,571,080.20元，实现净利润58,656,115.35元。截止2021年12月31日，公司总资产2,608,995,155.88元，所有者权益总额1,277,058,332.18元，每股净资产5.0957元，净资产收益率为4.70%，每股收益0.23元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2022) 545号审计报告确认。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度董事会工作报告》
2021年度董事会工作报告内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2022年4月19日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告》。于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告摘要》。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为75,856,100.56元，提取法定盈余公积1,635,590.82元,本年度实际可供股东分配的利润为90,576,417.89元。根据公司《股东分红回报规划（2020-2022年度）》，结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发501,232元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
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公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
7、审议通过《关于确认2021年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2021年度公司高管薪酬情况详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，已追溯调整2020年财务相关科目，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
9、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计估计变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
10、审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》
公司2022年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
11、审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行银行申请不超过人民币6亿元的综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项，并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。
12、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
13、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
14、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
15、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2021年末经审计净资产的5.48%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，时间至董事会审议生效12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考2021年度审计费用预计2022年度财务报告和内部控制审计费用合计为55万元（含税），与上年度持平。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
17、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
同意公司将坐落于佛山市顺德区西海工业园北围工业大道11号的厂房二的部分厂房以及占用的土地出租给佛山市顺德区金晟业金属塑料有限公司和诚信漆包线（惠州）有限公司使用，对外出租建筑面积合计为8785㎡，租赁期限自2022年4月1日起至2026年12月31日止，预计租金总收入为1,548.49万元。董事会拟授权管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
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股份有限公司关于对外出租部分闲置房产的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
2021年度股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会2022年4月19日