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证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-018
广东精艺金属股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知已于2022年4月5日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。
2.召开方式：本次会议于2022年4月16日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3.出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见于2022年4月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
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监事会对公司《2021年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告》。于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，已追溯调整2020年财务相关科目，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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会计政策变更。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
6、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
7、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。
本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
8、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币
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5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。
公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司及子公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。
9、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
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10、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》。同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2021年末经审计净资产的5.48%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，时间至董事会审议生效12个月。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年为公司提供审计服务，在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月19日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1.第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会2022年4月19日