公告编号：2022-028证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数17,723,130股，占公司有表决权股份总数的7.1258%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数223,130股，占公司有表决权股份总数的0.0897%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席1人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、刘珊、黄春日、张云帆因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席0人，监事王平、何玉樱子、管上清因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，受上海新冠肺炎疫情影响，其相关工作人员无法前往深圳、海口两地进行审计工作，经综合判断不能按期出具审计报告，故其向公司提出解除业务的请求。为了更好地推进2021年年度审计工作，拟改聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数17,723,130股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：苗君、李恒怡
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
南洋航运集团股份有限公司
董事会2022年4月15日