上海电气集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
? 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。
? 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币-9,761,529千元，2021年初未分配利润为人民币12,794,008千元，应付普通股股利1,127,375千元，期末可供分配利润为人民币1,905,104千元。
经公司董事会五届六十六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明
1、2021年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。
2、未分配利润的用途和计划
公司的留存未分配利润计划用于满足公司日常经营的流动资金需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022年4月18日，公司召开董事会五届六十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表以下独立意见：我们认为公司2021年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司2021年度利润分配预案》，
并同意将本预案提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
2022年4月18日，公司召开监事会五届四十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表以下意见：公司2021年度利润分配预案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，董事会审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
